عند إنشاء أي شركة في الوقت الحاضر، من الضروري الحصول على عدد كبير من الأرقام المختلفة التي تحدد المؤسسة التي يتم إنشاؤها. كل من هذه المعرفات لها معناها الخاص. قبل بضع سنوات، لإنشاء منظمة، كنت تحتاج فقط إلى الحصول على رقم تعريف (TIN). ولكن مع زيادة عدد مكاتب المحاماة والمنظمات، أصبح من الضروري الحصول على رقم تسجيل الدولة الرئيسي (OGRN).
لماذا تم تعيين OGRN؟
مع ظهور كتلة من الشركات في روسيا، أصبحت الشركات المسيطرة باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب غير كافية. يشير رقم التعريف الضريبي (TIN) فقط إلى الرمز المسجل لدى مكتب الضرائب. حيث أن OGRN تؤهل المؤسسة ليس فقط كدافع ضرائب، ولكنها تعمل أيضًا كحارس للمعلومات حول الشركة. يمكن جمع معلومات عن الشركة من خلال معرفة فك رقم التسجيل فقط.
في عام 2001، صدر قانون يوضح شروط تسجيل الشركات ويقدم تعريف OGRN. يتضمن رقم تسجيل الولاية الرئيسي تأمين البيانات المتعلقة بوقت إنشاء المنظمة والموقع ونوع الملكية، ويحتوي أيضًا على معلومات حول مكتب الضرائب الذي يقوم بتفتيش الشركة.
اليوم، بمعرفة OGRN للشركة، يمكنك معرفة:
- ما إذا كانت المؤسسة موجودة بالفعل؛
- صحة جميع الوثائق المتاحة للمنظمة؛
- اللقب والاسم والعائل للكيان القانوني الذي يرأس الشركة؛
- ما إذا كانت الشركة مدرجة في قائمة مفتشية الضرائب باعتبارها ذات سمعة سيئة أو تم إنشاؤها لفترة قصيرة؛
- ما إذا كان رئيس المنظمة يتمتع بشعبية سلبية باعتباره رئيسًا صوريًا لإنشاء شركات الطيران ليلاً؛
- العنوان القانوني للمؤسسة؛
- رمز دافعي الضرائب الفردي المخصص لكيان قانوني.
كيف تقرأ OGRN بشكل صحيح؟
يتكون رقم تسجيل الدولة الرئيسي من 13 رقمًا، لكل منها معنى خاص به ومعلومات فك التشفير.
يمكن أن يكون الحرف الأول "1"، مما يشير إلى كيان قانوني. عندما يكون هناك "2" في البداية، فإننا نتحدث عن جمعية حكومية. بالنسبة للفرد المسجل كرجل أعمال خاص، يتم استخدام شكل آخر للتسجيل - رجل أعمال فردي OGRN. من السهل التعرف على الرقم الأول – "3".
يشير الزوج التالي من الأرقام إلى سنة تأسيس الشركة. إذا كان الرقمان الثاني والثالث من الرقم "16" معًا، فهذا يعني أن المنظمة ظهرت في عام 2016.
يشير الرمزان الرقميان الرابع والخامس إلى موقع الكيان القانوني. كل منطقة لها رقمها الخاص الذي يشير إلى موقعها. ومن خلال قراءة الأرقام معًا من الرابع إلى السابع، يصبح من المعروف إلى أي دائرة ضريبية تنتمي الشركة.
يُشار إلى الرقم الذي تم إدخاله في قرار إنشاء الشركة بخمسة أرقام متتالية. يمكنك التحقق من رقم تسجيل الولاية باستخدام الرقم الأخير. للقيام بذلك، عليك أن تأخذ الرقم الذي يتكون من أول اثني عشر رقما وتقسيمه على الرقم "11". ستظهر النتيجة برصيد معين، والذي تم تحديده على أنه المركز الأخير في رقم OGRN. وفي الحالات التي يترك فيها القسمة باقي عشرة، فيكتب الرقم الثالث عشر "0".
وبالتالي، فإن الكيان القانوني الذي يرأس المنظمة يتلقى رقمه الشخصي، والذي يتم من خلاله قراءة جميع المعلومات المتعلقة بمنظمته أو شركته.
باستخدام رقم الشيك، يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة موجودة أم أنها مؤسسة زائفة.
تحديد OGRN للمنظمة بواسطة TIN
لا تحتاج إلى بذل أي جهود خاصة لمعرفة رقم تسجيل الولاية الرئيسي. للقيام بذلك، تحتاج فقط إلى معرفة التفاصيل المضمنة في رقم التعريف الضريبي (TIN) أو في نقطة التفتيش. من أجل معرفة المعلومات اللازمة، يكفي استخدام الخدمات الاجتماعية. من الأفضل زيارة موقع مكتب الضرائب. ويكون لديك دعامة واحدة على الأقل في متناول اليد.
من أجل معرفة رقم الولاية، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN).
- تقديم طلب لمعالجة البيانات وتوفير الرقم من السلطات الضريبية. ويمكن الحصول على الإجابة خلال أسبوع، على الرغم من أن أقل مدة هي يوم واحد. ولكن لهذا تحتاج إلى دفع رسوم ضريبية.
- استخدم المعلومات الموجودة على الإنترنت.
- استخدم خدمات الأشخاص الذين يعملون على الإنترنت، ومقابل رسوم معينة، مع الحد الأدنى من المعلومات، ابحث عن المعلومات الضرورية.
ولكن المهم هو أن كل شخص يدير شركته أو مؤسسته الخاصة يحتاج إلى معرفة جميع المعرفات الخاصة به. بما في ذلك رقم تسجيل الدولة الرئيسي. لأنه بمساعدة هذا الرقم، لا يمكنك إدارة الشركة فحسب، بل يمكنك أيضًا الاستمتاع بجميع الامتيازات والفرص التي ينص عليها القانون، وكذلك ORGN.
كيف يمكنني معرفة OGRN للشركة؟
هناك عدة طرق لحساب رقم تسجيل الشركة:
قم بتقديم بيان صحيح إلى مكتب الضرائب
للحصول على المعلومات:
- إعداد الوثائق اللازمة؛
- تعبئة نموذج الطلب المطلوب؛
- إيداع مبلغ معين لدفع رسوم الدولة؛
- في خمسة أيام سوف تتلقى الرمز المطلوب.
ولكن في هذه الحالة عليك الانتظار لفترة طويلة للحصول على المعلومات. ولكن في الوقت نفسه، سيحصل الشخص على معلومات أكثر اكتمالا حول الشخص الذي يقوم بجمع تحصيل الضرائب. لا يتم توفير هذه المعلومات مجانًا، ولهذا يجب عليك دفع رسوم ضريبية.
باستخدام الموقع الرسمي لمكتب الضرائب
للقيام بذلك، عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للمنظمة الضريبية. لمعرفة المعلومات، يجب عليك إدخال بيانات معينة حول المؤسسة التي يتم حسابها وتحديد OGRN الخاص بها عبر الإنترنت.
يفعلون ذلك على النحو التالي:
- في البداية عليك الدخول إلى موقع الإدارة المالية. ثم يجب عليك تحديد الرابط المطلوب الموجود على صفحة الموقع. لمعرفة ORGN، حدد رابط "الكيان القانوني". يتم اختيار "رائد الأعمال الفردي" إذا كان من الضروري معرفة تفاصيل ORGNIP.
- ثم عليك أن تقرر الخادم المناسب الذي يمكنك من خلاله معرفة البيانات الضرورية. بالنسبة للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، يوجد زر "افحص نفسك والطرف المقابل".
- في النافذة التي تفتح، ستظهر الحقول المراد ملؤها على الموقع، ثم سيتم استلام المعلومات اللازمة. أبسطها هي الحقول "OGRN، GRN، INN"، بالإضافة إلى حقل "الاسم". يتم إضافة جميع الحقول المرافقة لتوضيح الطلب بشكل أكثر تفصيلاً.
- وبدون كافة المعلومات عن الشركة يمكنك معرفة رقم التسجيل من خلال معرفة رقم التحكم المخصص لها.
من خلال معرفة رقم التعريف الضريبي لكيان قانوني، من السهل جدًا تحديد رقم تسجيل الدولة الرئيسي.
للقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز إشارة دافعي الضرائب في عمود خاص على موقع مكتب الضرائب. كل شخص لديه رمز INN لديه الفرصة لتحديد OGRN للمؤسسة.
بعض ميزات تحديد الرقم:
- لتحديد الرقم يكفي أن يكون اسم المؤسسة معروفًا. في هذه الحالة، تحتاج إلى إدخال هذا الجزء من الاسم الأكثر تميزًا في الحقل.
- إذا كان الاسم معقدا للغاية، فمن المألوف استخدام كلمة واحدة، ولكن في نفس الوقت تحديد أي منهم سيكون الأكثر فعالية للبحث.
- في هذه الحالة، يجب عليك استخدام حقل "الموضوع الروسي". في هذه الحالة، يتم تقليل البحث إلى مناطق معينة وسيعمل على تبسيط عملية البحث عن المعلومات.
- عند طلب تاريخ تأسيس الشركة يجب إدخال البيانات بالتسلسل التالي: اليوم، الشهر، السنة.
OGRN هو الرقم الوحيد لمؤسسة منفصلة، والذي يحتوي على جميع المعلومات الضرورية عنها. يتم تخصيص رقم OGRN فريد، وهو موحد في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الروسي، للمنظمة ويتم إدخاله في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. بالإضافة إلى هذا المفهوم، هناك أيضًا OGRNIP، والذي يرمز إلى الدولة الرئيسية رقم التسجيل لرجل أعمال فردي. ويتكون، على عكس OGRN، من 15 رقمًا، آخرها هو رقم التحكم.
على عكس OGRN، في OGRNIP، لا يشير رقم التسجيل في قائمة التسجيل إلى 5 أرقام، بل 7. وفقًا لـ OGRNIP، عن طريق القياس مع OGRN، يمكنك أيضًا معرفة جميع المعلومات الضرورية حول مؤسسة فردية ببساطة عن طريق الرقم .
في تواصل مع
في كثير من الأحيان، تقدم الشركات بيانات غير كاملة، أو ببساطة لا تتحقق بعناية من بياناتها الخاصة في المستندات، بينما في بعض الحالات، على سبيل المثال، عند إبرام اتفاقية، من الضروري الإشارة إلى التفاصيل الكاملة للطرف المقابل، بما في ذلك رقم التعريف الضريبي (TIN)، وكقاعدة عامة أوجرن. في هذه المقالة، سنتحدث عن رقم تسجيل الولاية الأساسي وكيفية العثور عليه باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك.
ما هو OGRN ولماذا هو مطلوب؟
اليوم، هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد الشركة.
على سبيل المثال، يمكنك معرفة معلومات حول مؤسسة ما باستخدام OKPO - وهو مصنف روسي بالكامل للمؤسسات والمنظمات. أي شركة، سواء كانت كيانًا قانونيًا أو رجل أعمال فردي، لديها رمز مكون من ثمانية أو عشرة أرقام، يتم تعيينه في وقت تسجيل الكيان القانوني. كما أن المعلومات المتعلقة بالشركة "محمية" في كود OGRN، مما يشير إلى أن المؤسسة مدرجة في سجل الولاية.
قبل تقديم رقم تسجيل الولاية الرئيسي بموجب القانون الاتحادي "بشأن تسجيل الكيانات القانونية"، كان من الممكن التحقق من الشركة فقط باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN)، الذي يخزن المعلومات الأساسية: بيانات عن انتماء المنظمة إلى هيئة معينة من الحكومة الفيدرالية معلومات الخدمة الضريبية والتسجيل في هذا القسم.
يوفر البحث بواسطة OGRN المزيد من المعلومات. يتكون OGRN من 13 رقمًا، كل مجموعة منها لها غرض خاص بها وتحتوي على معلومات مشفرة حول:
- سنة تسجيل المنظمة؛
- موضوع الاتحاد الروسي وسلطة التسجيل المحلية؛
- رقم السجل.
يشير الرقم الأول إلى طبيعة الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - التسجيل الأولي أو تغيير البيانات. الثاني والثالث هما آخر رقمين من السنة التي تم فيها الإدخال. الرابع والخامس هما رقم موضوع الاتحاد الروسي الذي صدرت فيه وثيقة التسجيل برقم فريد. الرقمان السادس والسابع يتوافقان مع رقم مكتب الضرائب بين المناطق الذي أصدر الرقم. الأرقام الخمسة التالية هي رقم الإدخال عند تسجيل كيان قانوني في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في سنة إجراء الإدخال. الرقم الثالث عشر الأخير هو رقم التحكم.
ماذا يعني رقم التحقق؟ رقم المؤسسة عبارة عن مجموعة يسهل التحقق منها. لمعرفة حقيقة الرقم، ما عليك سوى تقسيم أول 12 رقمًا من المعرف على 11. ويجب أن يتطابق الباقي مع الرقم الأخير. بهذه الطريقة يمكنك التحقق بسرعة من صحة رقم تسجيل الشركة.
يشار إلى OGRN:
- في جميع الإدخالات في سجل الدولة المتعلقة بهذا الكيان القانوني (منظمة، شركة، مؤسسة)؛
- في المستندات التي تؤكد إدخال الإدخالات ذات الصلة في سجل الدولة ؛
- في جميع وثائق هذا الكيان القانوني بالإضافة إلى اسمه؛
- في المعلومات المتعلقة بتسجيل الدولة التي نشرتها سلطات التسجيل.
بمجرد معرفة رقم تسجيل الشركة، يمكنك معرفة:
- ما إذا كانت المؤسسة موجودة بالفعل؛
- صحة وثائق الشركة؛
- الاسم الكامل للشخص الذي يرأس الشركة؛
- التواجد في السجلات السلبية لمفتشية الضرائب ؛
- السمعة التجارية للمدير؛
- العنوان القانوني؛
- رمز دافعي الضرائب الفردي.
تحقق من الطرف المقابل في SPARK
كيفية معرفة OGRN عن طريق TIN
في السابق، من أجل معرفة رقم تسجيل الولاية الرئيسي عن طريق TIN، كان عليك تقديم طلب إلى مكتب الضرائب، ومن حيث المبدأ، يمكنك اتباع هذا المسار اليوم، ولكن من غير المرجح أن تحتاج إليه، لأن كل شيء الآن كثير أبسط وأسرع. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت، على العكس من ذلك، تريد معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) وفقًا لـ OGRN.
هناك عدة طرق للتحقق من OGRN الخاص بك:
1. تحقق من خلال الخدمة عبر الإنترنت لدائرة الضرائب الفيدرالية
يمكن إجراء الفحص على الموقع الإلكتروني http://egrul.nalog.ru.
خوارزمية الإجراءات هي كما يلي:
- انتقل إلى http://egrul.nalog.ru؛
- أدخل رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بك؛
- أدخل الأرقام من الصورة.
- عرض النتائج.
ستظهر نتائج البحث على شكل جدول يتضمن: اسم الشركة، عنوانها، OGRN، INN، KPP، تاريخ تخصيص رقم الحالة الرئيسي وفي حالة إنهاء النشاط أو إبطاله التسجيل أو تاريخ إنهاء النشاط أو إبطال التسجيل.
2. تحقق من نظام SPARK
إذا كنت تعرف رقم التسجيل في SPARK، فما عليك سوى إدخال هذا الرقم. وأيضًا، إذا كنت تعرف فقط رقم INN - رقم دافع الضرائب، فما عليك سوى إدخاله في شريط البحث.
سيتم بعد ذلك نقلك إلى بطاقة الشركة حيث سيتم جمع كافة بيانات التسجيل بما في ذلك الرقم الذي تبحث عنه:
سيتم أيضًا الإشارة إلى هذا الرمز في قسم منفصل من قائمة SPARK "بيانات التسجيل".
احصل على وصول تجريبي إلى SPARK
بدلا من الاستنتاج
OGRN هو الرقم الوحيد للمؤسسة الفردية. هذا رقم فريد، وهو موحد في جميع أنحاء أراضي الاتحاد الروسي، وهو مخصص لمنظمة ومدخل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. لذلك، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الرقم مطلوب لتوقيع المستندات، فهو ببساطة مناسب للاستخدام. ولن يكون من الصعب معرفة ذلك؛ فالمعلومات الأساسية عن الطرف المقابل كافية.
تواجه كل شركة حتماً الحاجة إلى التحقق من شركائها التجاريين. قبل إبرام اتفاقية، ناهيك عن إرسال دفعة مقدمة، سنبذل قصارى جهدنا للتحقق من هوية الطرف المقابل (عن طريق رقم التعريف الضريبي، على سبيل المثال): هل هو موجود بالفعل؟ من يوقع العقد؟ منذ متى كانت الشركة في السوق؟ هل يعرفون هذه الشركة؟
وفي حالة أكثر تحديدًا، يواجه المحاسب الحاجة إلى الحصول على دليل على اجتهاده في حالة عمليات التدقيق الضريبي، على الرغم من أن قانون الضرائب لا ينص بشكل مباشر على مثل هذا الواجب.
أسهل خطوة أولى هي التحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي (TIN) على موقع خدمة الضرائب مجانًا. يسمى الفحص عبر الإنترنت "افحص نفسك والطرف المقابل" (nalog.ru). تتيح هذه الطريقة عرض مقتطف عن الشركة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية بواسطة TIN. كما تظهر الممارسة، يعد هذا أمرًا جيدًا، لكنه لا يكفي على الإطلاق للتحقق الكامل من الشركة وحماية عملك من المحتالين ومن مطالبات السلطات التنظيمية.
سنخبرك بكل تعقيدات وتفاصيل فحص الشركات: كيف وماذا يجب التحقق منه، وما إذا كان يكفي التحقق من الشركة عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN)، وما هي الخيارات المدفوعة والمجانية التي يمكن استخدامها للقيام بذلك.
التحقق من الطرف المقابل - الأدوات:
التحقق من الطرف المقابل - معلومات مفصلة
ماذا يعني "التحقق من الطرف المقابل"؟
على موقع خدمة الضرائب وفي البرامج الخاصة، يمكنك جمع وتحليل المعلومات الوثائقية وغيرها من المعلومات حول شريك عملك. ستحدد مثل هذه الإجراءات مدى حسن إدارة شريكك للأعمال.
من يجب أن يفعل هذا؟
في إحدى المؤسسات، عادةً ما يتم إجراء التدقيق الضريبي للطرف المقابل بواسطة TIN من قبل موظفي الإدارة القانونية أو إدارة الأمن الاقتصادي. إذا لم يكن لدى المنظمة مثل هذا القسم، فإن التحقق من الأطراف المقابلة (عن طريق TIN على موقع مفتشية خدمة الضرائب الفيدرالية، على سبيل المثال) يقع على عاتق الشخص الذي يبرم العقد.
لماذا من الضروري التحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي (TIN) على موقع خدمة الضرائب أو في برنامج مدفوع؟
هناك أسباب مختلفة تبرر الحاجة إلى هذا النشاط. وتشمل هذه مخاطر الحياة المالية والاقتصادية: خطر عدم تسليم البضائع، وتسليم سلع منخفضة الجودة، وتسليم البضائع في الوقت المناسب، وما إلى ذلك، وحتى المخططات الاحتيالية.
يجب أن نتذكر أيضًا أن أي معاملة تخضع للضريبة. لقد أكدت دائرة الضرائب الفيدرالية مرارًا وتكرارًا أن مسؤولية اختيار الشركة التي تتعاون معها تقع بالكامل على عاتق المنظمة. العواقب المحتملة لمثل هذا الاختيار هي المخاطر التجارية للمنظمة. على سبيل المثال، أثناء عملية التدقيق، قد تستبعد السلطات الضريبية معاملة مشكوك فيها من النفقات أو لا تخصم ضريبة القيمة المضافة. لتجنب مثل هذه المشاكل، من الأسهل التحقق من الشركة مقدما عن طريق TIN على موقع خدمة الضرائب، بعد تلقي مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (nalog.ru).
لم تضع الدولة التزامًا رسميًا بالتحقق من الشركات عند إبرام العقود، ناهيك عن معايير مثل هذا الإجراء، أو قائمة الإجراءات اللازمة، أو الحد الأدنى من المستندات.
لا يوجد في قانون الضرائب مفاهيم مثل "التحقق من الطرف المقابل" أو "سوء نية دافعي الضرائب". وفي الوقت نفسه، هناك بند 10 من قرار الجلسة المكتملة لمحكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي بتاريخ 12 أكتوبر 2006 رقم 53 "بشأن تقييم محاكم التحكيم لصلاحية حصول دافعي الضرائب على إعانة ضريبية"، والذي ينص على ما يلي: "قد يتم الاعتراف بالمنفعة على أنها غير مبررة إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن دافع الضرائب تصرف دون بذل العناية الواجبة..." بعد ذلك، فرضت الدولة بالفعل على الشركات التزامًا بالتحقق من شركائها، ويواجه المحاسب الممارس باستمرار الحاجة إلى العثور على طرف مقابل باستخدام رقم التعريف الضريبي على موقع الضرائب، ثم التحقق من "ما يتنفسه".
عادات الأعمال
لسنوات عديدة، يجب على المنظمات أولا التحقق من الطرف المقابل باستخدام رقم التعريف الضريبي (تسمح خدمة الضرائب الفيدرالية بذلك مجانا)، ثم توثيق إجراء هذا التحقق. خلال هذا الوقت، تم تشكيل حزمة المستندات الأكثر طلبًا:
- نسخة من الميثاق؛
- مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛
- نسخة من شهادة التسجيل؛
- نسخة من شهادة التسجيل الضريبي؛
- خطاب من الإحصائيات مع الرموز؛
- المستندات التي تؤكد سلطة الشخص الموقع معه العقد، على سبيل المثال، التوكيل ونسخة من جواز السفر.
يرجى ملاحظة أن التحقق من حقيقة إدخال المعلومات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية واستلام وثيقة تؤكد سلطة الشخص في التوقيع على المستندات من وجهة نظر وزارة المالية يشير إلى العناية الواجبة (خطاب من وزارة المالية في روسيا بتاريخ 10 أبريل 2009 رقم 03-02-07/1-177).
بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على النشاط، قد يتم طلب ما يلي:
- بطاقة المنظمة؛
- مقتطف من جدول التوظيف (إذا كان مطلوبًا من أخصائي أداء العمل) ؛
- التراخيص مع المرفقات، الأذونات اللازمة؛
- شهادات من دائرة الضرائب الفيدرالية تؤكد عدم وجود ديون؛
- نسخ من التقارير المحاسبية والضريبية للفترة الماضية بعلامة من دائرة الضرائب الفيدرالية؛
- نسخة من عقد الإيجار (مكتب، مستودع، الخ).
بشكل أقل تكرارًا، ولكن توجد بالفعل سوابق عندما يتم طلب ما يلي:
- ملاحظات تحليلية (أي ملخص موجز للشركة عن تنفيذ مشاريع مماثلة)؛
- خطابات التوصية (عادة ما تطلبها البنوك)؛
- تقرير التدقيق؛
- وحتى كشف حساب جاري للشهر أو الربع أو السنة الماضية.
مصادر المعلومات المتاحة للعامة
عند التصرف بشكل مستقل، يجب عليك استخدام مصادر المعلومات التالية:
- طلب مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية بنفسك لشريكك؛
- التحقق مما إذا كان لديه موقع على شبكة الإنترنت؛
- إرسال طلب إلى هيئة التفتيش الفيدرالية للضرائب بشكل حر حول نزاهة دافعي الضرائب؛
- التحقق مما إذا كان مسجلاً على عنوان "التسجيل الشامل" على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية؛
- يمكنك التحقق من نفسك والطرف المقابل في خدمة خدمة الضرائب الفيدرالية التي تحمل الاسم نفسه على موقع الويب "تحقق من نفسك والطرف المقابل" nalog.ru (ستحتاج أولاً إلى التحقق من رقم التعريف الضريبي الخاص بك على موقع الضرائب)؛
- التحقق من ذلك وفقًا لنشرة تسجيل الدولة لمعرفة ما إذا كانت قد بدأت إجراءات التصفية أو إعادة التنظيم؛
- ابحث عن جواز سفر الهيئة التنفيذية الوحيدة على موقع وزارة الداخلية لمعرفة ما إذا كان قد فقد منذ فترة؛
- يمكنك التحقق من بيانات الترخيص على الموقع الإلكتروني لسلطة الترخيص؛
- على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي والمحاكم الأخرى، يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة قد شاركت في الإجراءات القانونية؛
- أدخل اسم الشركة التي تهتم بها والاسم الأخير والاسم الأول والاسم العائلي للمدير في أي محرك بحث وابحث في كل ما يذكرها.
ما هي التدابير التنظيمية التي ينبغي اتخاذها في الشركة لحمايتها من الأطراف المقابلة عديمة الضمير؟
تقرر كل شركة بشكل مستقل درجة المخاطر المحتملة عند إبرام العقود وتتخذ التدابير التنظيمية المناسبة. عادة، يتم تعيين شخص مسؤول عن هذا الإجراء، ويتم تنظيم الإجراء نفسه من خلال اللوائح الداخلية أو القواعد الإجرائية للتحقق من الأطراف المقابلة. كحد أدنى، تقوم كل مؤسسة بالتحقق من الطرف المقابل على موقع الضرائب باستخدام رقم التعريف الضريبي (TIN) مجانًا.
شارك على الشبكات الاجتماعية:
